Todo sobre el código LEI: El identificador de entidad jurídica

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Código LEI - El identificador de entidad jurídica

El identificador de entidad jurídica (LEI, en inglés) es un sistema de identificación universal y de carácter personal de entidades legales. Su propósito es identificar a las partes en un contrato financiero y dicha medida se ha impuesto a nivel global con el objetivo de proporcionar a los mercados financieros de una mayor transparencia.

El código LEI es único por entidad, permanente y portable

Está basado en las especificaciones ISO 17442 y se trata de un código alfanumérico de 20 posiciones que contiene la información básica siguiente: (i) nombre oficinal; (ii) domicilio legal, (iii) país o región de la jurisdicción legtal; (iv) forma social y (v) otros

¿Qué entidades deben tener LEI?

Todas las personas jurídicas que participen en transacciones en mercados financieros deberán facilitar su LEI a las empresas de servicios de inversión y entidades de crédito que tramiten sus transacciones sobre instrumentos financieros para que resulte posible su identificación, con carácter previo a la ejecución de las operaciones. En el supuesto de no facilitar el LEI, no podrán ejecutarse las operaciones financieras.

¿Cuándo debe solicitarse el LEI?

Con carácter general, las personas jurídicas que necesiten un LEI para operar en los mercados financieros, tendrán que haber realizado todos los trámites necesarios para obtenerlo con anterioridad a 3 de enero de 2018.
Para aquellas entidades que operen con derivados (futuros, opciones, etc.), así como con seguros de cambio deberían contar con el LEI desde el pasado 1 de noviembre

¿Cómo obtener el LEI?

En España, la tramitación se efectúa ante el Registro Mercantil, siendo el plazo máximo de obtención de 15 días hábiles.
El código asignado tiene una validez de 1 año a partir de la fecha de emisión o última renovación.
Debe solicitarse posteriores renovaciones, ya que en caso contrario el código LEI caduca a su vencimiento o prórroga del mismo

En BCN Consultors estamos a su disposición para tramitar la obtención del código LEI de su empresa.

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